Наша марка Партнери ФотоПродаж Пiдписка Реклама |
Буква 3akoну : Форуми клубу любителів Ауді
Юридичні питання. ДТП. Страхування.
про 5 штук налом из вибера+
Користувач: TANK (-)
Дата: 29, April, 2020 14:08 Над каметом Димохи про пропихнуть закон я взоржал в голос.
ребятки, у нас тут выбрали клоуна - так что жрать говно ложками можно и без подготовки. по сабжу покурить нужно закончег от 6 грудня 2019 року № 361-IX Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, в котором есть ст.14. «Інформація, яка супроводжує переказ коштів або віртуальних активів»: 1. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги переказу коштів платнику (ініціатору переказу), повинен забезпечити, щоб усі перекази супроводжувалися: 1) інформацією про платника (ініціатора переказу): а) фізичну особу (фізичну особу - підприємця) - прізвище, ім’я та (за наявності) по батькові; номер рахунка/електронного гаманця, на якому зберігаються електронні гроші (далі - електронний гаманець), з якого списуються кошти, а в разі відсутності рахунка - унікальний обліковий номер фінансової операції, який дає змогу здійснити відстеження операції (далі - унікальний обліковий номер фінансової операції); місце проживання (або місце перебування фізичної особи - резидента чи місце тимчасового перебування фізичної особи - нерезидента в Україні) або номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів), або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або дату і місце народження; 2) інформацію про отримувача переказу коштів: а) фізичну особу (фізичну особу - підприємця) - прізвище, ім’я та (за наявності) по батькові, номер рахунка/електронного гаманця, на який зараховуються кошти, або унікальний номер електронного платіжного засобу/наперед оплаченої картки багатоцільового використання, а в разі відсутності рахунка/електронного гаманця - унікальний обліковий номер фінансової операції; Но там же есть и п.п. 18: 18. Вимоги цієї статті не поширюються на випадки здійснення: 8) переказу коштів готівкою в межах України у сумі, що є меншою ніж 5 тисяч гривень, та відсутності ознак пов’язаності такої фінансової операції з іншими фінансовими операціями, що в сумі перевищують 5 тисяч гривень. И похуй на НБУ, и похуй на все вообще - беня должен знать, чем ты дышишь. Если ты решил больше 200 баксов кому-то дать - знай, ты финансируешь тероризм и оружие массового уничтожения. предупреждали же год назад - ДУМАЙ. но не сложилось. ------------------------------------------- Ну люблю я АУДИ!!! Удачи на дорогах! У вас Царь, у нас - Демократия. Никогда мы не будем братьями.
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі
|