Наша марка


Партнери
ФотоПродаж
16.01.2024. VW Golf 7 2.0tdi m/t universal, Київ,

16900
Пiдписка
Введiть Ваш Е-Mail:
Пiдписатись
Вiдмовитись
2 + 2 =
Реклама
Дитячі Будинки України
Буква 3akoну : Форуми клубу любителів Ауді
Юридичні питання. ДТП. Страхування.  
про 5 штук налом из вибера+
Користувач: TANK (-)
Дата: 29, April, 2020 14:08

Над каметом Димохи про пропихнуть закон я взоржал в голос.

ребятки, у нас тут выбрали клоуна - так что жрать говно ложками можно и без подготовки.

по сабжу покурить нужно закончег от 6 грудня 2019 року № 361-IX Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, в котором есть ст.14.

«Інформація, яка супроводжує переказ коштів або віртуальних активів»:

1. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги переказу коштів платнику (ініціатору переказу), повинен забезпечити, щоб усі перекази супроводжувалися:
1) інформацією про платника (ініціатора переказу):
а) фізичну особу (фізичну особу - підприємця) - прізвище, ім’я та (за наявності) по батькові; номер рахунка/електронного гаманця, на якому зберігаються електронні гроші (далі - електронний гаманець), з якого списуються кошти, а в разі відсутності рахунка - унікальний обліковий номер фінансової операції, який дає змогу здійснити відстеження операції (далі - унікальний обліковий номер фінансової операції); місце проживання (або місце перебування фізичної особи - резидента чи місце тимчасового перебування фізичної особи - нерезидента в Україні) або номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів), або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або дату і місце народження;

2) інформацію про отримувача переказу коштів:
а) фізичну особу (фізичну особу - підприємця) - прізвище, ім’я та (за наявності) по батькові, номер рахунка/електронного гаманця, на який зараховуються кошти, або унікальний номер електронного платіжного засобу/наперед оплаченої картки багатоцільового використання, а в разі відсутності рахунка/електронного гаманця - унікальний обліковий номер фінансової операції;

Но там же есть и п.п. 18:
18. Вимоги цієї статті не поширюються на випадки здійснення:
8) переказу коштів готівкою в межах України у сумі, що є меншою ніж 5 тисяч гривень, та відсутності ознак пов’язаності такої фінансової операції з іншими фінансовими операціями, що в сумі перевищують 5 тисяч гривень.

И похуй на НБУ, и похуй на все вообще - беня должен знать, чем ты дышишь. Если ты решил больше 200 баксов кому-то дать - знай, ты финансируешь тероризм и оружие массового уничтожения.

предупреждали же год назад - ДУМАЙ. но не сложилось.

-------------------------------------------
Ну люблю я АУДИ!!!
Удачи на дорогах!

У вас Царь, у нас - Демократия.
Никогда мы не будем братьями.


Перейти: <>
Опції: ВідповістиЦитувати


Тема Дивилось Написане Дата
  про 5 штук налом из вибера+ 473 TANK 29.04.2020 14:08
  о, тут еще НБУ подоспело. постанову не меняем, но разжуем: 173 TANK 29.04.2020 14:10
  ну вот норм расписали. Мерси. А то ж журналисты пздц раздувают. (-) 186 Antonov Dimoha 29.04.2020 14:19
  А чего не раздувать? 279 AlexAudiCoupe 03.05.2020 00:17
  ну а че тебе весело то? ...этот закон имеет первую редакцию еще с 2014го. (-) 168 Antonov Dimoha 29.04.2020 14:14
  ну давай и уголовный кодекс поменяем. уберем любые санкции и везде поствим тупо расстрел. Зато история изменений будет до 91 года, да)))))))+ 155 TANK 29.04.2020 14:34
  А я разве говорил о норме?? Или меня это не возмущает?? (-) 183 Antonov Dimoha 30.04.2020 11:08
  ну так привет зелеебикам - норма именно от него. В порошенковском законе такой дичи не было. (-) 159 TANK 30.04.2020 16:39


Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі

Як стати Партнером Клубу Ауді Карта проїзду на місце зустрічі Клубу
Правові аспекти Краткий справочник флэймогона
Конфіденційність Правила форумів
Коди кнопок
historical images
Контакти: info@audi.org.ua

Розроблено Webtime

Дизайн: kondrat.com.ua